🔹 ظهوریان، نمایندهٔ مجلس افشا کرد: سال ۹۶ اطلاعات صرافیهای ایرانی توسط FIU ایران به ترکیه داده شد و افشای این اطلاعات باعث نوسانات ارزی در کشور شد.
🔹مرکز اطلاعات مالیِ وزارت اقتصاد افشای اطلاعات را تکذیب کرده؛ اما شواهد قبلی ازجمله اظهارات قمصری، مدیر پیشین بینالملل شرکت نفت، چیز دیگری میگویند: «اطلاعات شبکهٔ صرافیهای نفتی را افشا کردیم و راه شبکهٔ بانکی صرافیهایمان را بهدست خودمان بستیم».
🔹مرکز اطلاعات مالی در تکذیبیهاش گفته «FATF تاکنون از هیچ کشوری اطلاعاتی درخواست نکرده» درحالیکه FATF رسماً درخواست اطلاعات نمیکند؛ اما سازوکاری طراحی کرده که کشورها را به تبادل اطلاعات مالی مجبور میکند.
🔹گفتنی است که دولت چهاردهم از ابتدا پیگیر احیای لوایح CFT و پالرمو بوده و مجمع تشخیص چهارشنبه بار دیگر آنها را بررسی میکند.
